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[文章前言]:特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第八次会

  特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2021年5月28日以电话的方式发出通知,并通过电线日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  该议案具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(的《公司章程》修订对照表。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》,并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  该议案具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(的《募集资金使用管理制度》修订对照表。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()的公告。

  特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议于2021年6月7日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2021年6月22日召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  经公司第五届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2021年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年6月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

  (1)于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  8、现场会议地点:江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号,江苏雅克科技股份有限公司会议室。

  以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2021年6月7日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

  上述议案1为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案2为普通决议事项须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

  按《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《上市公司规范运作指引》相关规定,,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

  (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电线:30一5:00

  3、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办;邮政编码:214203。信函请注明 “股东大会”字样。

  在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362409”,投票简称为“雅克投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年6月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2021年6月22日召开的江苏雅克科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  1、请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

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